Conformité TRACFIN et RGPD: Maitriser les obligations légales et opérationnelles
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Inscription 10 jours avant le début de la formation
Modalités d'évaluation :
Une évaluation normative viendra sanctionner la formation suivie sous la forme d’un « questionnaire à choix multiples ou unique » afin de vérifier si les compétences ont été acquises. L’évaluation se fera par un document en présentiel ou sur une rubrique dédiée sur la plateforme si la formation est dispensée en FOAD.
La formation permet de maîtriser les obligations TRACFIN et RGPD applicables aux entreprises.
Présentation des objectifs et enjeux
Tour d’horizon réglementaire : RGPD et TRACFIN
Cadre juridique applicable et évolutions récentes
Présentation de TRACFIN et de ses missions
Obligations légales de vigilance et d’identification
Mise en place d’un protocole interne TRACFIN
Déclaration de soupçon : règles, contenu et déroulement
Principes fondamentaux du RGPD (licéité, transparence, minimisation…)
Droits des personnes et obligations des organisations
Mise en conformité opérationnelle : registres, consentements, sécurité
Rôle du DPO et documentation à tenir CNIL
Comprendre les cadres réglementaires TRACFIN et RGPD et leurs enjeux
Identifier et appliquer les principales obligations légales dans leur organisation
Mettre en place des procédures internes conformes
Savoir détecter, analyser et déclarer des opérations suspectes à TRACFIN
Assurer la conformité des traitements de données personnelles selon le RGPD
Réduire les risques de sanctions et de non-conformité réglementaire
Avoir 18 ans révolus
Tous publics
Présentiel : 210 euros
Nous consulter, financement étudié selon votre profil
8 heures soit une journée de formation avec la possibilité de la fractionner avec les modules.
Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.
Prise en charge de votre dossier de A à Z
Interlocuteur unique pendant toute la formation
Réponse à toutes vos questions sous 48 heures
Référent Handicap: Madame Calderon : Pour toutes questions , n'hésitez pas à nous contacter au 09 72 60 60 32
